Policie provedla v Německu razii proti praní špinavých peněz

Policie na západě Německa dnes od časného rána prováděla rozsáhlou razii proti mezinárodní zločinecké síti zaměřené na praní špinavých peněz. Více než tisícovka policistů prohledala na 80 bytů, kanceláří a obchodních prostor ve třech spolkových zemích, informovala agentura DPA. Zatčeno bylo deset osob.

Německá policie

Při razii proti organizovanému zločinu jde o praní peněz a ilegální finanční transfery do zahraničí. Část peněz údajně plynula do Sýrie a Turecka. Členové sítě podle informací DPA údajně do těchto dvou zemí převedli více než 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun) z ilegálních obchodů. Peníze patrně pocházely z obchodu s drogami a přinejmenším částečně měly být použity na financování terorismu v Sýrii.

Více než tisícovka policistů zasahovala ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Dolní Sasko a Brémy. Jsou mezi nimi i speciální jednotky, uvedla ráno policie. Podle informací DPA, která se odvolává na bezpečnostní kruhy, jde především o osobní obohacování podezřelých, existuje však i podezření na financování terorismu.

Cílem domovních prohlídek je zajištění důkazních materiálů a ilegálně nabytého majetku. Vyšetřování zaměřené proti takzvané síti hawala vede centrála pro stíhání organizovaného zločinu při státním zastupitelství v Düsseldorfu.

U alternativního bankovního systému založeného na tradičním postupu známém v muslimském světě jako hawala jde o neformální systém převodu peněz založený na směnkách. Zákazníci mohou za provizi převádět velké sumy peněz do zahraničí. Takové finanční převody jsou v Německu povoleny jen se souhlasem bankovního dohledu.

Slovensko v úterý zaznamenalo nejvyšší nárůst nakažených od března

20.10.2021 22:00 Aktualizováno Slovensko v úterý zaznamenalo nejvyšší přírůstek laboratorně potvrzených nových případů…

Ženám hrozí v Británii další nebezpečí. Někdo jim dává do pití drogy

20.10.2021 21:58 Britská ministryně vnitra Priti Patelová požádala policii, aby jí urychleně podala informace k…

Centrem Damašku otřásla exploze, zničila armádní autobus a zabila 14 lidí

20.10.2021 21:50 V centru Damašku dnes v ranní špičce exploze zcela zničila autobus syrské armády. Zemřelo 14 lidí a…

Maledivy se obávají zkázy, pokud země nenaplní klimatické závazky

20.10.2021 20:59 Neplnění klimatických závazků ostatními zeměmi světa může pro Maledivy znamenat zkázu. Agentuře AP…

Británii hrozí až 100.000 nakažených denně

20.10.2021 20:28 Aktualizováno V Británii by mohly přírůstky nakažených koronavirem brzy překročit hranici 100.000 potvrzených…

NATO má s Ruskem nejhorší vztahy od studené války, tvrdí Stoltenberg

20.10.2021 16:50 Rusové vyslaní do Severoatlantické aliance nebyli diplomaté, ale pracovníci zpravodajských služeb,…

Rusko hlásí další rekord v počtu zemřelých s covidem, bude týdenní volno

20.10.2021 15:31 Aktualizováno V Rusku bude kvůli šíření koronaviru a vysokému počtu úmrtí s covidem-19 týdenní pracovní volno.…

Kreml nevyloučil setkání Putina s Bidenem ještě v tomto roce

20.10.2021 13:38 Mluvčí Kremlu dnes nevyloučil, že by se prezidenti Ruska a Spojených států mohli znovu setkat ještě…

Peking před zimní olympiádou očkuje třetí dávkou

20.10.2021 13:25 Čínská metropole Peking nabízí všem dospělým obyvatelům města třetí dávku očkování proti koronaviru…

Tálibán ocenil sebevražedné atentátníky, kteří zemřeli při útocích proti…

20.10.2021 11:58 Afghánské islamistické hnutí Tálibán ocenilo sebevražedné atentátníky, kteří zahynuli ve válce…

Související:

Nejnovější

reklama