Vyšetřovatelé provedli razie na německých ministerstvech

Na zásazích se podíleli také úředníci centrální kriminální inspekce v Osnabrücku. Tamní státní zastupitelství podle DPA od loňského roku podezírá FUI, která je součástí spolkové celní správy, z pokusu o maření stíhání některých případů praní špinavých peněz. Úřad totiž údajně policii a justici nepřeposílal bankovní zprávy o podezřelých případech.

"Z vyhodnocení podkladů, které byly zajištěny při předchozích prohlídkách ve FIU, vyplynulo, že mezi FIU a nyní prohledanými ministerstvy se odehrávala rozsáhlá komunikace," uvedlo dnes státní zastupitelství. Zkoumání zabavených materiálů zabere podle něj několik týdnů. Německé ministerstvo financí dnes uvedlo, že vyšetřování plně podporuje. Podezření se údajně nevztahuje na jeho zaměstnance.

Podle magazínu Der Spiegel vychází vyšetřování z bankovního hlášení podezřelého případu z června 2018. Šlo o převod více než milionu eur do Afriky. Banka se domnívala, že by mohl souviset s financováním terorismu a obchodem se zbraněmi a drogami. "FIU vzala toto hlášení na vědomí, ale nepředala ho dál německým orgánům činným v trestním řízení," řekl Spiegelu mluvčí vyšetřujícího státního zastupitelství.